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浙江一鸣食品股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告
发布时间:2022-05-14        

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱立科先生主持,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1、公司在任董事7人,红蜻蜓心水高手论坛,出席7人,其中朱立科、李红艳、吕占富现场出席,朱立群、徐晓莉、李胜利、诸建勇以通讯的方式出席。

  2、大江论坛主讨区,公司在任监事3人,出席3人,厉沁、金洁现场出席,蒋文宏以通讯的方式出席。

  8、议案名称:《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2021年度薪酬确认的议案》

  9、议案名称:《关于公司2022年监事薪酬方案及2021年度薪酬确认的议案》

  11、议案名称:《关于申请公司及子公司2022年度银行融资综合授信额度及担保额度的议案》

  1、本次会议审议的议案除议案5、12外均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过,另议案5、12为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

  2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案5、议案8、议案9、议案10、议案12。

  3、鉴于出席本次股东大会的股东中朱立科、朱立群、李红艳、李美香、朱明春与议案10涉及事项有关联关系,所持表决权股份全部回避表决。

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。